trang giao dịch bitcoin Coinbase sẽ phải trả khoản tiền phạt giá trị 6,5 triệu đô la để khắc phục các cáo buộc thương lượng tiền mã hóa trái quy định từ năm 2015 đến năm 2018.

sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase sẽ trả tiền 6,5 triệu USD trong một ký hợp đồng hòa giải với Ủy ban thương lượng Hàng hóa ngày mai (CFTC) về những cáo buộc đại lý phân phối này đã “tự giao dịch” nạp tiền trên sàn Kucoin .

Theo lệnh chấp thuận do cơ quan điều hành hàng hóa ban bố hôm thứ Sáu, Coinbase đã tự đàm phán một lượng nhỏ tiền mã hóa trong khoảng năm 2015 tới năm 2018 chuẩn y hai trong số các chương trình thương lượng tự động của mình. Một viên chức hiện là cựu nhân viên của sàn giao dịch cũng bị cáo buộc rửa tiền đối với một lượng Litecoin trong khoảng thời gian ấy.

Một trong các chương trình này được ngoài mặt để dự báo số lượng bất kỳ loại tiền mã hóa nhất quyết nào mà Coinbase ý định ​​sẽ bán trên ứng dụng môi giới bán sỉ của mình. Sau đấy, hệ thống sẽ tậu số lượng tiền mã hóa được yêu cầu phê duyệt bộ phận đàm phán chuyên nghiệp của nó (GDAX, hiện được gọi là Coinbase Pro) và giữ nó trong kho bạc của sàn phân phối.

Một Báo cáo của Bộ vốn đầu tư Mỹ và một vài cơ quan điều hành nguồn vốn cho biết vào năm 2014. Loại hoạt động thị phần này có thể được xem như wash trading, trong đấy một thực thể có thể bơm khối lượng của một loại tài sản để làm cho nó có vẻ như đang có rộng rãi hoạt động hơn so với thực tiễn.

quan trọng là, CFTC không cáo buộc rằng bất kỳ quý khách Coinbase nào đã bị tổn hại hoặc bất kỳ hành vi sai lầm nào đã xảy ra. Đúng hơn, họ diễn đạt hành động ấy là liều lĩnh nhưng ko có chủ đích. Tuy thế, CFTC cũng cho biết rằng Coinbase đã ngưng những hành động này trong khoảng lâu. cách rút tiền từ sàn bittrex

Coinbase dường như đã mách nhỏ sự tồn tại của hành động này trong Biểu mẫu S-1, mà công ty đã nộp trước khi niêm yết công khai cổ phiếu của mình trên Nasdaq.

CFTC đã bắt đầu thăm dò “các giao dịch được tiến hành vào năm 2017 bởi một trong những viên chức hiện tại của Công ty”, theo biểu mẫu S-1. Cuộc thăm dò cũng bao gồm “việc mẫu mã và vận hành 1 vài chức năng thuật toán nhất mực liên quan đến quản lý thanh khoản trên nền tảng của Công ty”.

dù rằng CFTC đã tiến hành những cuộc thăm dò khác đối với Coinbase, theo S-1, gồm những cả “sự kiện thị trường” Ethereum và niêm yết Bitcoin cash, đây là cuộc khảo sát độc nhất vô nhị mà đại lý phân phối dự báo sẽ có “tác động bất lợi nghiêm trọng” tới hoạt động hiện tại .

Trong một tuyên bố đồng tình được công bố với thỏa thuận thu xếp, Ủy viên CFTC Dawn Stump đã cho biết dù rằng bà đồng ý với phát hiện của cơ quan điều hành, nhưng vẫn muốn bảo đảm công chúng biết rằng CFTC không điều chỉnh những sàn phân phối giao ngay các kênh đầu tư tiền ảo

“Các khoản tiền phạt chính yếu dựa trên hành vi đã còn đó vài năm, chưa lặp lại và trong trường hợp chịu trách nhiệm thứ cấp, dựa trên hành vi của một viên chức đã rời Coinbase nhiều năm trước và người này không bị kết tội,” bà kể thêm.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với CoinDesk, người phát ngôn của Coinbase cho biết doanh nghiệp ko thừa nhận cũng ko phủ nhận những phát hiện, nhưng cho biết trong suốt thời kỳ trên không phát hiện ra bất kỳ khách hàng Coinbase nào bị thiệt hại.

“Chúng tôi tin rằng cần có những quy định rõ ràng, hợp lý để phân phối một môi trường đàm phán bền lâu cho hồ hết các đối tác tham dự thị trường. Vì điều này, chúng tôi đã chủ động tham gia với CFTC trong suốt công đoạn khảo sát của họ và chúng tôi tin rằng những cuộc nói chuyện của chúng tôi mang tính vun đắp và đóng góp vào kết quả chấp thuận cho cả hai bên,” người phát ngôn cho biết.