Ngày 17/4, chính quyền bang New York thông báo mở cuộc thăm dò đối với các sàn giao dịch đồng bạc điện tử như Bitcoin, trong đấy có những cuộc khảo sát về hành vi lừa đảo và xung đột lợi ích.

Người đứng đầu lĩnh vực tư pháp bang New York, ông Eric T. Schneiderman cho biết cơ quan tư pháp của bang đã gửi thư tới 13 đại lý phân phối điện tử tiền ảo, trong đấy có Coinbase, Gemini Trust, Bitfinex và Kraken, buộc phải cung cấp các thông báo về hoạt động, quản lý nội bộ và các giải pháp an ninh nhằm kiểm soát an ninh tài sản của khách hàng.

Ban điều hành các sàn này cũng phải tư vấn các nghi vấn liên quan đến những giải pháp ngăn chặn những đàm phán tối tăm, hành vi thao túng thị trường cũng như những giải pháp an ninh hiện có nhằm kiểm soát an ninh quý khách trước các rủi ro như tin tặc, lừa đảo.

xem thêm : hướng dẫn đăng ký sàn xtb

Ông Schneiderman khẳng định cuộc dò xét mới nhất nhằm gia tăng tính minh bạch và phận sự giải trình của các sân khấu ra những thương lượng của các nhà đầu cơ lẻ. Ông cho biết các khách hàng thường ko có những thông tin đơn thuần cần để Tìm hiểu tính công bằng, sự nghiêm chỉnh và độ an toàn của những đại lý phân phối này.

Ông click mạnh những cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động thương lượng tiền điện tử là vô cùng cần thiết trong bối cảnh dùng và đàm phán đồng bạc này đang trở nên một trào lưu.

Cơn sốt Bitcoin và một số đồng tiền điện tử khác đã làm khuấy đảo thị trường toàn cầu trong thời gian qua, song giá trị của các đồng bạc này không lâu bền. Dự phòng các nguy cơ tiềm tàng, Ủy ban Chứng khoán và ăn năn đoái Mỹ (SEC) và Ủy ban thương mại thương lượng hàng hóa Mỹ (CFTC) đã đề xuất tăng chính sách kiểm soát loại tiền tệ này. Chủ toạ SEC Jay Clayton lưu ý khách hàng thường ko tinh thần được mức độ rủi ro của tiền điện tử.

Trước Mỹ, Nhật Bản đã siết chặt hoạt động của những sàn giao dịch tiền ảo sau vụ việc đại lý phân phối tiền điện tử Coincheck của nước này bị đánh cắp tiền điện tử NEM có trị giá quy đổi lên đến 533 triệu đô la hồi tháng 1 gần đây. Nhật Bản đã ban hành quy định mới, theo đấy buộc phải mọi đàm phán tiền điện tử phải có giấy phép của Cơ quan nhà cung cấp tài chính (FSA).

Giới chức giám sát vốn đầu tư Phân tích vụ việc mới nhất là hậu quả của việc Coincheck đã không có các biện pháp an ninh rất nhiều để ngăn chặn tin tặc và nhà cung cấp coi sóc quý khách ko đạt đề xuất.

tham khảo thêm : chỉ báo rsi

Lừa đảo tiền ảo nhộn nhịp ở châu Á

Trong đa dạng vụ lừa đảo tiền ảo, kẻ gian dụ dỗ những nhà đầu tư cả tin bằng các cam kết về những khoản lợi nhuận thừa cân bở và được bảo đảm.

“Không bao giờ có kiểu đầu tư an toàn tuyệt đối. Chỉ có các kẻ lừa đảo mới đưa ra cam kết như vậy. Điều này phải là kiến thức mà ai cũng biết nhưng thực tiễn cho thấy chẳng phải như vậy”, Hideto Fujino, chủ toạ tổ chức trả lời Rheos Capital Works cho biết.

các mối lo ngại đang bao phủ ngay cả những sàn phân phối tiền ảo hợp pháp sau khi sàn Coincheck, một trong những sàn giao dịch tiền ảo to nhất Nhật Bản bị tin tặc cướp mất số tiền ảo trị giá hơn 530 triệu đô la Mỹ vào tuần trước dù ban lãnh đạo của sàn này trước đó đảm bảo với nhà đầu tư rằng hệ thống thương lượng của họ an toàn.

Tại Ấn Độ, hàng trăm nhà đầu cơ đã nộp đơn kiện vì bị lừa đảo trong các đàm phán tiền ảo. Giới đầu tư Ấn Độ đổ xô đàm phán bitcoin, đặc trưng sau lúc chứng kiến cơn tăng cường giá phi mã 1.700% của đồng bạc ảo này vào năm ngoái.

đại lý phân phối tiền ảo Zebpay- chiếm 70% thị trường giao dịch tiền ảo ở Ấn Độ, cho biết có hơn 200.000 nhà đầu cơ mới tham gia đàm phán ở sàn này mỗi tháng và Thống kê này dự kiến sẽ tăng lên 500.000 người.

xem thêm tại : mô hình harmonic

tuy thế, chính phủ Ấn Độ xem tiền ảo giống như những trò lừa đảo đa cấp. Cụ thế, cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ nguồn vốn Ấn Độ ra thông tin cảnh báo, người dân cần tỉnh táo và khôn cùng thận trọng để hạn chế mắc bẫy những trò lừa đảo đa cấp. Tiền ảo được lưu trữ dưới dạng điện tử, khiến chúng dễ bị tin tặc tấn công, đánh cắp mật khẩu, gài mã độc, dẫn tới mất tiền vĩnh viễn.

khi mà đó, cảnh sát Thái Lan đang săn lùng một băng lực lượng lừa đảo đầu cơ bitcoin chuyên nhắm tới những thầy chùa. Băng đội ngũ này tiếp cận những thầy chùa và câu kéo họ nộp tiền vào quỹ đầu cơ bitcoin với cam kết nếu như đầu tư tối thiểu 38.000 baht (hơn 1.100 đô la Mỹ), những thầy chùa sẽ nhận được khoản lợi nhuận to sau 300 ngày.

Không chỉ thế, băng hàng ngũ này còn hứa hẹn trả thêm lợi nhuận ví như những thầy chùa này thuyết phục được các người khác tham dự mạng lưới đầu cơ của bọn chúng. Hiện có khoảng 800 thầy chùa đã bị lừa bằng những lời cam kết con đường mật này.

đọc thêm tại : sàn forex uy tín nhất hiện nay