đa dạng nhà đầu tư đã khôn xiết hoang mang trước thông báo sàn tiền ảo mà họ "rót" tiền vào sụp đổ. Thế nhưng, điều đáng lo ngại hơn chính là nguy cơ mất trắng chẳng thể rút được tiền từ các account cho vay trên sàn này.
⇒ Khám phá ngay sàn giao dịch bitcoin uy tín nhất
sàn phân phối Bitcoin to nhất toàn cầu Mt.Gox bị đánh sập
giả dụ nhắc về những vụ tiến công đi vào lịch sử thì không thể ko kể tới Mt. Gox - “ông trùm” trong giới sàn phân phối tiền điện tử giai đoạn 2014.
Sự sụp đổ của Mt. Gox được coi là cuộc khủng hoảng to nhất trong lịch sử nguồn vốn Bitcoin (thế nhưng đến năm 2018 thì nó bị “soán ngôi” bởi Coincheck). Sàn này được có mặt trên thị trường trong khoảng 2010 bởi CEO người Pháp, trụ sở chính được đặt tại Nhật Bản.
Đầu năm 2014, Mt. Gox thông báo 850.000 BTC đã biến mất, có thể do tin tặc tấn công. Thời khắc đấy, số tiền bị đánh cắp tương đương 450 triệu đô la Mỹ, còn theo tỷ giá hiện tại thì lên tới khoảng 3 tỷ 400 triệu đô la Mỹ.
Tháng 7, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tuyên bố đã bắt giữ nghi phạm của vụ trộm trên. Một người phái mạnh Nga tên Alexander Vinnik -chủ sở hữu và quản lý đại lý phân phối Bitcoin BTC-e bị buộc tội đã tiến công Mt. Gox và “rửa tiền” duyệt sàn phân phối của chính mình.
Mt. Gox phá sản nhưng ko làm giá của Bitcoin suy giảm. Ngược lại, đồng tiền này tăng cường giá đã giúp đại lý phân phối có thể trả nợ khách hàng. Tài sản và nợ của Mt. Gox bị “đóng băng” theo giá đồng yen, khi mà đó số Bitcoin còn lại của sàn này tăng vọt từ 400 đô la lên đến hơn 4.000 đô la hôm nay.
Chủ nợ của Mt. Gox đã kỳ vọng số nợ của mình sẽ được trả bằng Bitcoin, tuy vậy pháp luật Nhật không cho phép nên khách hàng chỉ nhận được số tiền tương đương giá Bitcoin thời điểm 2014.
Và vừa mới đây, vào ngày 15/3, cựu CEO sàn Mt. Gox đã nhận bản án 2,5 năm tù túng treo từ Tòa án Nhật Bản sau lúc bị buộc tội giả mạo thủ tục nguồn vốn của công ty và thao túng dữ liệu, còn về cáo cáo buộc tham ôn thì lại ko có chứng cứ để kết tội.
Sàn Bitfinex với 120.000 BTC bị đánh cắp
⇒ Xem thêm coinex lừa đảo
Tháng 8/2016, đại lý phân phối Bitcoin Bitfinex thông tin bị hacker lấy mất số Bitcoin trị giá xấp xỉ 480 triệu đô la Mỹ (tính theo giá trị hiện tại). Điều đáng nhắc là người mua ko bao giờ nhận được bồi hoàn cho số Bitcoin mà họ bị mất. Thay vào ấy, sàn đã trả token BFX để bù vào các khoản lỗ của họ và hẹn sẽ tậu lại những token này vào một ngày sau đó.
Dù Bitfinex hiện đã trở thành một trong các đại lý phân phối bậc nhất nhưng trong năm vừa qua, sàn này đã liên tục hứng chịu nhiều tin đồn về việc “phá sản”, “gặp vấn đề về ngân hàng” cùng với các cáo buộc làm nhái khối lượng Tether trên CoinMarketCap.
tuy thế, thời gian qua sàn dường như gặp trắc trở và rộng rãi kết tội của Tether trên CoinMarketCap cũng như tin tức vỡ nợ hay vấn đề liên quan tới nhà băng.
BitConnect - vụ lừa đảo thế kỷ
BitConnect là một trong các sự kiện không thể không kể tới do tính chất lừa đảo quá tinh tướng và chừng độ tác động quá lớn; Không những thế, có khoảng 50.000 người Việt tham dự vào mô hình pozi này.
BitConnect là một mô phỏng vốn đầu tư áp dụng phương pháp hoạt động như một sàn cho vay tiền điện tử sinh lãi được cung cấp bởi một tổ chức có tên Bitconnect LTD và sở hữu đồng tiền riêng, xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng và có trị giá vốn hóa hơn 2 tỷ đô la.
Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi hơi cao (từ 30 - 40% mỗi tháng) chỉ mất khoảng khăng khăng. Mức lợi nhuận lúc đầu tư vào Dự án cũng khá cao, bởi lãi suất nhà băng hịện tại đơn thuần là 7 - 8% một năm.
nhận thấy sự bất thường từ hình thức đầu cơ này, những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đã lên tiếng, một trong số ấy là Vitalik Buterin - nhà sáng lập Ethereum nhắc rằng: “Bất kỳ hình thức huy động nguồn vốn nào có lãi suất cao hơn 1% một ngày đều là lừa đảo Ponzi”. Và hậu quả nặng vật nài xảy ra chỉ thời kì ngắn sau đấy đã làm giới đầu cơ thật sự hoảng sợ.
Vào ngày 4/1/2018, BitConnect bất ngờ nhận được lệnh ngừng khẩn cấp cộng với tuyên bố rằng BitConnect đang tham gia vào các thương vụ đầu tư gian lậu và lừa đảo, được đưa ra bởi Uỷ Ban Chứng khoán Texas. Website của BitConnect sau đó liên tiếp báo bảo trì, nâng cấp hệ thống, trước lúc đăng thông báo ngừng hoạt động cho vay tiền điện tử vào ngày 17/1, kết hợp cộng đà giảm “không phanh” của đồng coin đã khiến các nhà đầu tư hoang mang tột đỉnh.
Vào tháng 9/2018, sàn TradeSatoshi - đại lý phân phối rốt cuộc còn niêm yết BCC đã quyết định gỡ bỏ đồng coin này khỏi sàn, và đây là dấu chấm hết đối với BitConnect.
tuy thế, sau hơn 1 năm bắt đầu từ ngày diễn ra sự việc, vụ án BitConnect vẫn chưa có rộng rãi tiến triển mới ngoài việc 1 vài nhân vật đã bị bắt tại Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Coincheck bồi thường 400 triệu USD sau vụ trộm cắp tiền ảo lớn nhất
⇒ Tìm hiểu cách đào dogecoin hiệu quả
Ngày 26/1/2018, Coincheck đã phát hiện sàn này bị thâm nhập trái phép và đàm phán số đông các đồng tiền ảo đã bị giới hạn sau đấy, trừ đồng bitcoin. Số tiền bị ăn cắp lên đến 58 tỷ yen (530 triệu USD), vượt qua cả giá trị số Bitcoin bị biến mất khỏi sàn MtGox vào năm 2014.
Theo trang thông báo về tiền ảo CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa thị trường của các đồng bạc ảo giảm khoảng 10% trong phiên 26/1 sau khi vụ ăn trộm được phát hiện, trong đấy mức giảm đối với NEM khoảng 20%.
Coincheck được ra đời năm 2012 và là một trong các đại lý phân phối tiền ảo lớn ở Nhật Bản, cùng với bitFlyer Inc. Theo một nguồn tin, cơ quan nhà sản xuất tài chính Nhật Bản đang xem xét phạt Coincheck do đã ko có đủ biện pháp an toàn để bảo vệ tài khoản của quý khách.
Sau sự cố, đại lý phân phối tiền ảo Coincheck tại Nhật Bản ngày 28/1 cho biết sẽ trả lại khoảng 400 triệu đô la cho những khách hàng bị trộm cắp tài khoản. Theo đó, Coincheck nói sẽ dùng các quỹ riêng để hoàn lại khoảng 46,3 tỷ yen cho hồ hết 260.000 quý khách đã bị mất tài khoản NEM, đồng tiền ảo to thứ 10 toàn cầu về trị giá vốn hóa thị trường.
Sau khi được tìm bởi hàng ngũ Monex vào tháng 4 năm 2018, Coincheck đã mở cửa trở lại vào tháng 11/2018.
truy vấn CEO sàn Bitcoin ấp ôm tiền bỏ trốn
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang phát lệnh truy vấn quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của doanh nghiệp đàm phán tiền mã hóa Thodex. Người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4, trước lúc sàn phân phối đóng cửa ngày 22/4.
Ông Özer, trong một thông tin đăng trên website của Thodex, hứa hẹn mình sẽ thanh toán cho nhà đầu tư và quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người này không mách nhỏ địa điểm hiện tại của mình, cũng như hẹn trả tiền và chịu nghĩa vụ trước pháp luật.
Thống kê thiệt hại chính xác của vụ việc chưa được thông tin. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước lúc giới hạn đàm phán lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu đô la.
Theo báo Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại của những người chơi sàn này có thể lên đến 2 tỷ đô la. Một trạng sư kiểm soát an ninh người bị hại cho rằng món tiền đầu cơ của hơn 390.000 người chơi trên sàn đầy đủ không thể lấy lại.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước khi giới hạn giao dịch lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu USD. Thodex có khoảng 400.000 quý khách, trong đó có 390.000 người đều đặn giao dịch, theo hãng tin đất nước Anadolu.
mặc dù thông tin của Thodex hẹn sẽ sớm trở lại, account mạng phường hội của đa dạng điều hành của sàn đã bị khóa. Lực lượng hỗ trợ quý khách của sàn này cũng không thể truy cập. CEO và nhà sáng lập Faruk Fatih Özer đã đóng account Twitter vào ngày 21/4.
⇒ Xem thêm về sàn huobi
