Hàng nghìn nhà đầu cơ bị phong bế bởi những lời mời chào hấp dẫn từ chứng khoán phái sinh quốc tế. Hàng chục triệu đô la Mỹ có thể đang âm thầm chảy ra khỏi Việt Nam với một thị phần hư hư thực thực về Forex (thị trường ngoại hối).

“Ðánh bạc” chứng khoán xuyên biên cương

Ngoài những tổ chức đa cấp chuyên môi giới Forex, để lôi kéo người tham dự, hàng loạt công ty chứng khoán quốc tế có mặt trên thị trường (nhiều người ví mô phỏng đầu cơ này không khác gì đánh bạc xuyên biên cương mà không chịu bất cứ sự kiểm soát nào), chèo kéo người chơi với những loại nghe đâu tậu, bán khống cổ phiếu quốc tế, Forex với các cặp tiền tệ quốc tế. Trong khoảng đầu năm 2020, nhà cung cấp gọi điện giới thiệu, gửi thông báo chào mời tìm cổ phiếu quốc tế qua điện thoại tấp nập. Chúng tôi liên lạc với Thuý -tự xưng là viên chức đơn vị chứng khoán quốc tế LCMFX với địa chỉ websites Lcmfx.com.

Với lí do đang giai đoạn dịch bệnh, khắc phục quý khách đến văn phòng công ty, Thuý hẹn chúng tôi tại quán cafe trên đường Dương Khuê (Nam trong khoảng Liêm, Hà Nội). Vẫn quy trình quen thuộc, Thuý hướng dẫn, giải đáp chúng tôi lập tài khoản trên đại lý phân phối lcmfx.com vào chào mời các gói đầu cơ. Khi khách hàng xuống tiền đàm phán, đơn vị môi giới của Thuý sẽ lấy phí hai,5% trên lợi nhuận. Với các khách hàng Tiếp đến, số phí sẽ thủ túc người cắt phí phía sau.

tham khảo thêm : chainlink là gì

Theo lời tư vấn của Thuý, sàn LCMFX có web: http://LCMFX.com/vn , hội sở chính London. LCMFX được quy định và giám sát bởi cơ quan nhà cung cấp tài chính St. Vincent và Grenadines (SVG). Văn phòng hỗ trợ ở Việt Nam tại 108 Nguyễn Hoàng (Nam trong khoảng Liêm, Hà Nội). Các sản phẩm giao dịch gồm: cổ phiếu châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh (như Apple, Amazon, BMW, Facebook, Alibaba, Coca Cola...); hàng hóa (vàng, dầu); những cặp ngoại tệ (EUR-USD, USD-JPY, GBP-USD...).

“Tất cả các sản phẩm trên sàn Forex đều là hình thức buôn bán chỉ số giá, tức là dựa vào sự lên xuống của giá sản phẩm để kiếm lợi nhuận nếu như xác định đúng xu thế tăng giảm của giá, chứ chẳng hề hình thức kinh doanh truyền thống là tậu đi bán lại. Chuyên viên của LCMFX hướng dẫn, huấn luyện về nền tảng MT5 và phân tách thị trường, phân phối chiến lược đàm phán, quản lý vốn và điều hành rủi ro hiệu quả. Nạp, rút cùng LCMFX mau chóng và thuần tuý, với đối tác Ngân Lượng được cấp phép hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, viên chức tên Thuý trả lời.

tham khảo thêm : airdrop và bounty là gì

Thuý còn nhấn mạnh, một trong những hình thức được nhà đầu cơ lựa chọn là “bán khống” các cổ phiếu quốc tế. Bán khống tức thị, khi cổ phiếu A giá 100 USD/cổ phiếu và có thông báo dự báo mai sau cổ phiếu này sẽ giảm giá. Khi này sàn sẽ cho nhà đầu tư mượn 1 số cổ phiếu và thế chấp với số tiền tương đương số cổ phiếu. Nhà đầu tư bán cổ phiếu này ra thị phần với giá hiện tại 100 USD/cổ phiếu. Giả như, ngày hôm sau, cổ phiếu này giảm xuống còn 80 USD/cổ phiếu. Khi này nhà đầu cơ sắm cổ phiếu vào. Tương tự, nhà đầu tư hưởng chênh lệch 20 USD/cổ phiếu. Sàn sẽ thu phí 2,5% tổng lợi nhuận nhà đầu tư nhận được.

Chỉ mất chưa đầy 2 phút, nhà đầu tư đã được hỗ trợ mở account thương lượng qua mạng và có thể chuyển tiền để giao dịch ngay. Khi được hỏi nhà đầu tư có cần ký hồ sơ, giao kèo gì với đơn vị đại diện của LCMFX để đảm bảo tính pháp lý ko, Thuý nói: “ Cứ yên ổn tâm”. Thuý nhắc đang môi giới cho hàng nghìn nhà đầu cơ, trị giá đàm phán có thể lên đến cả triệu đô la Mỹ mỗi ngày.

không chỉ LCMFX, có phổ biến công ty cung cấp đàm phán trên thị phần chứng khoán quốc tế, thậm chí còn lăng xê công khai. Điển hình như 53option.com; bfpmarkets.com; CWMFX… Theo quảng bá của các đại lý môi giới thương lượng, hiện tại ở Việt Nam đã có hàng chục nghìn tài khoản/mã số đầu cơ được mở với số tiền ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Lợi dụng kẽ hở trung gian trả tiền để chuyển tiền

Sau lúc đồng ý lập tài khoản, trở thành nhà đầu cơ, các cò mồi Forex hướng dẫn cách cho người chơi nạp tiền. Theo đấy, phần nhiều các sàn forex chúng tôi Đánh giá đều đàm phán qua ví điện tử ngân lượng có liên hệ web nganluong.vn.

Sau khi chúng tôi đồng ý tham dự, Thuý hướng dẫn chúng tôi lập ví điện tử trên nganluong.vn. Việc mở tài khoản tương đối thuận lợi. Quý khách chỉ cần một liên hệ email đang hoạt động thường nhật, sau đó tróc nã cập vào website của ngân lượng tại địa chỉ chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông tin, tiến hành quy trình theo hướng dẫn. Sau khi hoàn thành đăng ký, khách hàng sẽ có ngay một tài khoản trên hệ thống của và có thể sử dụng ngay account đấy.

“Mỗi tài khoản đều được sở hữu bởi một khách hàng thông qua sự tương ứng về: họ tên, số chứng minh thư dân chúng, hộ chiếu, đăng ký kinh doanh, địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại di động hợp pháp mà khách hàng cung cấp lúc đăng ký tạo account với nganluong.vn. Khách hàng phải chịu nghĩa vụ số đông về tính chuẩn xác của các thông báo đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống”, trang web công ty buộc phải.

xem thêm tại : hashrate là gì

Thuý cho biết, việc lập ví tại nganluong.vn dùng cho cho việc nhà đầu cơ rút tiền sau khi đàm phán. Còn khi nộp tiền, nhà đầu cơ không thiết yếu phải mở ví ngân lượng mà ngân lượng được tích hợp hóa. Tiền tài nhà đầu cơ sau khi chọn cú pháp nạp trên web sẽ qua Ngân lượng trước, sau đấy vào thẳng account người đầu cơ.

Tiếp đấy, Thúy hướng dẫn chúng tôi cú pháp chuyển tiền gồm: chuyển tiền vào số account ủy nhiệm: 0541 0001 978XX, tên chủ tài khoản đơn vị cổ phần Ngân Lượng tại Vietcombank. Nội dung chuyển tiền: Payments lcmfx + số mt5 + gmail đăng ký tài khoản.

“Chuyển tiền xong, chị cần chụp màn hình thương lượng thành công kèm tin nhắn trừ tiền cho đơn vị em để hoàn thiện hồ sơ. Tiền về account Forex của chị là bắt đầu giao dịch”, Thúy hướng dẫn.

Với các bước đơn giản ở trên, chân gỗ đa cấp Forex thuận tiện thu hút người chơi đổ tiền vào sàn phân phối Forex trái phép.

“Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh dùng màng lưới người tham dự gồm nhiều cấp, phổ thông nhánh, trong đấy, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác trong khoảng kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong màng lưới. Hoạt động buôn bán theo phương thức đa cấp phải được đăng ký theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Những tổ chức cá nhân có dấu hiệu hiệu buôn bán theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017)”, Phòng điều tra và xử lý hành vi khó khăn ko lành mạnh, Cục quản lý khó khăn và kiểm soát an ninh người tiêu dùng

đọc thêm : cách kiếm tiền online 2021

Theo Khoản 1, Điều 5 tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu cơ gián tiếp ra nước ngoài, tư nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được tiến hành đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài. Ví dụ, Microsoft ở Việt Nam thưởng cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Việt Nam là hợp pháp.