\Bitcoin hiện đang lôi kéo không ít sự chú ý khi giá trị đã cải thiện vọt trên mức 11.000 đô la Mỹ, tức gấp 10 lần so với khởi điểm hồi đầu năm nay. Chính vì điều này, đa dạng người đang khởi đầu tự hỏi liệu có nên tham gia vào thị phần phì nhiêu nhưng cũng đầy rủi ro này hay ko.
từ đa dạng năm qua, thị phần Bitcoin đã luôn bị ăn hiếp nạt bởi hack, lừa đảo, lợi dụng chiếm đoạt tài sản... Và các nhà đầu tư mới vốn chưa có sự ngừa cần phải có luôn là các người gánh chịu hậu quả nặng năn nỉ nhất.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm lại những vụ hack và lừa đảo Bitcoin chấn động trong lịch sử. Tuy thế cũng cần lưu ý rằng, toàn bộ các vụ tiến công dưới đây đều nhằm vào những dịch vụ can dự Bitcoin chứ không hề nhằm vào phần mềm hệ thống của chính Bitcoin, bởi màng lưới Bitcoin có tính bảo mật cực cao với khả năng bị hack là số đông bất khả thi.
Tháng 6/2011: một khách hàng Bitcoin bị hacker ăn cắp một lượng bitcoin giá trị 500.000 đô la
Đầu năm 2011, cộng đồng Bitcoin chủ yếu là các người chơi vì thị hiếu. Việc đào bitcoin khi này vô cùng tiện lợi, bạn chỉ cần một chiếc PC thường thường bậc trung ở nhà là đã có thể "đào" được hàng nghìn bitcoin.
Một người dùng trên diễn đàn Bitcoin Talk có nickname là allinvain khi bấy giờ tuyên bố anh đã "đào" được hơn 25.000 bitcoin. Với giá bitcoin ở thời khắc ấy là 20 đô la, khối tài sản của allinvain đáng giá 500.000 đô la.
xem thêm : hỗ trợ và kháng cự
Ngày 13/6, sau lúc ngủ dậy, allinvain phát hiện phần đông đa số số bitcoin của anh đã "không cánh mà bay", và theo anh thì ai ấy đã hack vào PC và lấy đi đông đảo số bitcoin lưu trữ trên ổ cứng, chuyển vào account của hacker. Nếu số bitcoin này ko bị đánh cắp thì đến năm 2017, Allinvain đã có thể trở thành triệu phú bitcoin với tài sản lên tới 250 triệu USD.
Tháng 8/2011: nhà cung cấp ví điện tử MyBitcoins biến mất khỏi Internet
những nhà sản xuất ví Bitcoin sản xuất cho người dùng một nơi để lưu trữ số bitcoin họ kiếm được. Vào thời kỳ đầu của nền kinh tế bitcoin, phổ quát dịch vụ như vậy đã bị phát hiện là rất kém bảo mật và có biểu hiện lừa đảo (dù phổ biến dịch vụ luôn khẳng định mình đã bị hack).
Một nhà sản xuất ví Bitcoin hơi đa dạng vào năm 2011 là MyBitcoins. Tháng 8/2011, nhà sản xuất này bỗng bốc tương đối khỏi Internet và tuyên bố website đã bị hack. Vụ việc này và phổ biến vụ việc khác tương tự đã khiến cộng đồng Bitcoin nghi ngờ về các nhà sản xuất ví điện tử. Không có điều lệ cụ thể, ko có cách nào để các bạn có thể công nhận một nhà cung cấp ví điện tử liệu có đáng tin cậy hay không.
hẳn nhiên một ngoại lệ là những nhà cung cấp ví điện tử Web chạy trên máy khách, như Blockchain.info. Các dịch vụ này lưu trữ dữ liệu khác hàng dưới hình thức đã mã hoá trên máy chủ. Dữ liệu bitcoin được mã hoá trên máy khách phê duyệt một mật mã do quý khách tự đặt, giúp quý khách yên tâm hơn so với các nhà cung cấp ví điện tử truyền thống (các nhà cung cấp nhà cung cấp có toàn quyền kiểm soát bitcoin).
tham khảo thêm : điểm pivot là gì
Tháng 3/2012: Web host bị hack làm lộ dữ liệu bitcoin của khách hàng
những hacker đã lợi dụng một lỗ hổng bảo mật trên web host chia sẻ chung Linode để ăn cắp ít ra 46.703 bitcoin - tương đương 200.000 đô la Mỹ vào năm 2012 - trong khoảng đa dạng người dùng Linode. Trong số bitcoin bị ăn trộm có tới hơn 43.000 bitcoin trong khoảng đại lý phân phối bitcoin Bitcoinica.
Sàn Bitcoinica tiếp tục hứng chịu đợt hack thứ hai vào tháng 5/2012, thiệt hại hơn 18.000 bitcoin, dẫn tới việc tạm bợ giới hạn hoạt động để kiểm định. Tất nhiên Bitcoinica ko bao giờ quay trở lại được nữa. Tháng 8/2012, họ bị kiện bởi nhiều quý khách đòi hoàn trả số tiền lên tới 460.000 đô la.
Một bài học rút ra trong khoảng đây là giả dụ chơi Bicoin, các bạn cần tuyệt đối chu đáo khi sử dụng những dịch vụ san sẻ host. Bitcoin được bảo mật bằng những khoá mã hoá. Giả dụ bất kỳ bên thứ 3 nào truy tìm cập được vào dữ liệu quý khách, chúng sẽ có thể đọc được khoá này và lấy cắp bitcoin của các bạn.
Tháng 8/2012: mô hình Bitcoin Ponzi bị đánh sập
Bitcoin Savings and Trust là một mô phỏng Ponzi cổ điển. Các quý khách bị huyền hoặc bởi các lời hứa hẹn về lãi cao - 7% mỗi tuần - và tiền khách hàng mới nộp vào lại được đem đi để trả lãi cho những quý khách trước ấy.
mô hình lừa đảo này bị đánh sập vào tháng 8/2012, và sau đấy một năm, chính quyền bắt được tên cầm đầu Tendon Shavers, kết tội ông ta thu được hơn 700.000 bitcoin từ quý khách cả tin. Năm 2014, toà án buộc phải Shavers đền bù cho những nạn nhân hơn 40 triệu đô la, và họ cũng phát hiện ra rằng mô phỏng này đã khiến các nạn nhân mất 265.678 bitcoin.
đọc thêm : bid ask là gì
Tháng 9/2012: thêm phổ biến sàn giao dịch bị hack và đóng cửa
Vào tháng 9/2012, một đại lý phân phối Bitcoin tên Bitfloor hứng chịu một đợt tiến công khủng khiếp, bị lấy mất 24.000 bitcoin (trị giá 250.000 USD vào lúc đó). Bởi Bitfloor không có đủ vốn dự trữ 250.000 đô la Mỹ nên rơi vào tình thế chẳng thể trả được nợ cho khác hàng.
Vài tuần sau, Bitfloor hoạt động trở lại với Hi vọng có thể kiếm đủ khoản tiền trả nợ, tuy vậy cố gắng này không thành công và đề nghị đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 4/2013.
Tháng 2/2014: hacker đánh sập sàn phân phối Bitcoin lớn nhất toàn cầu
Mt. Gox - sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới vào năm 2014 - điều hành bởi CEO người Pháp Mark Karrpeles, hội sở đóng tại Nhật Bản. Mt. Gox là nơi mọi người mua và bán Bitcoin từ năm 2010 tới tháng 2/2014. Thế rồi thiên nhiên Mt. Gox thông tin 850.000 bitcoin đã không cánh mà bay, phổ quát khả năng bị đánh cắp bởi những hacker.
Vào đầu năm 2014, trị giá số bitcoin này là 450 triệu đô la Mỹ, còn ngày nay chúng đáng giá 8,5 tỷ USD!
Tháng 7/2014, giới chức Hoa Kỳ thông báo đã bắt được nghi phạm là một người Nga tên Alexander Vinnik, chủ nhân và điều hành đại lý phân phối Bitcoin đối thủ là BTC-e. Tên này đã nhận tội trộm cắp bitcoin trong khoảng Mt. Gox và bán chúng phê duyệt sàn giao dịch của mình.
Sau vụ việc chấn động trên, Mt. Gox vỡ nợ, còn giá Bitcoin tiếp diễn tăng cao tới mức tổ chức này có thể trả tất cả những khoản nợ mà vẫn thừa lại không ít tiền. Tuy thế, tài sản và nợ của Mt. Gox đã bị đóng băng khi họ làm thủ tục vỡ nợ. Các khoản nợ bị đóng băng dưới danh nghĩa đồng Yen Nhật, khi mà số Bitcoin còn lại của họ thì tăng trong khoảng 400 USD/bitcoin ở thời điểm phá sản lên 11.000 USD/bitcoin ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên, các nhà đầu tư của Mt. Gox nghĩ rằng họ phải được bồi thường bằng số bitcoin tương ứng, nhưng đáng tiếc là luật pháp Nhật Bản ko cho phép điều này.
xem thêm tại : hướng dẫn cách kiếm tiền trên mạng
Tháng 1/2015: sàn phân phối Bitstamp bị hack
Tháng 1/2015, sàn phân phối Bitcoin nổi tiếng Bitstamp được cho là đã bị mất 19.000 bitcoin, tương đương 5 triệu đô la thời điểm đó. Sàn này vẫn sống sót sau vụ tấn công và tiếp diễn là một đại lý phân phối Bitcoin hàng đầu cho đến ngày nay.
Tháng 8/2016: một đại lý phân phối khác bị hacker lấy mất 120.000 bitcoin
Tháng 8/2016, đại lý phân phối Bitcoin Bitfinex thông tin bị hacker lấy mất số bitcoin giá trị 77 triệu đô la. Điều đáng kể là Bitfinex bắt quý khách của mình phải...cùng hứng chịu thiệt hại, khiến tài khoản của toàn bộ những quý khách bị giảm mất 36% trị giá.
Bitfinex hiện nay vẫn còn hoạt động, nhưng đã có các quan ngại về độ tin cậy của tổ chức này. Theo tờ New York Times, Bitfinex "có hoạt động mờ ám, ko sản xuất bất kỳ thông tin nào về việc nó ở đâu hay người nào đang quản lý tổ chức trên website cả".
